Bitcoin чаще всего упоминается как пример полностью анонимной платежной системы. Но в действительности анонимность Bitcoin можно рассматривать и с другой стороны – как очень прозрачную систему. Bitcoin может гарантировать достаточный уровень конфиденциальности только при соблюдении определенных правил работы в системе.
1. Контроль транзакций
- Финансовые транзакции в Bitcoin сохраняются и открыты для просмотра всем пользователям сети. Адрес Bitcoin – единственная информация для принятия решения о переводе биткоин. Адреса генерируются кошельком пользователя, и после завершения транзакции информация сохраняется в открытом реестре системы Bitcoin. Любой клиент сети может просмотреть и восстановить любые цепочки переводов между кошельками.
- Для получения товаров и услуг, оплаченных с помощью Bitcoin, пользователю придется сообщить о себе личную информацию, которая впоследствии позволит связать его с конкретным кошельком. Поэтому настоятельно рекомендуется для повышения анонимности пользоваться однократными адресами.
2. Используйте несколько кошельков
- Для защиты анонимности используйте несколько кошельков для различных целей. Этим вы разделяете свои транзакции для усложнения сопоставления человека с кошельком Bitcoin.
3. Меняйте адреса после каждого платежа
- Для создания однократных адресов используйте специальную функцию клиента Bitcoin Core. Рекомендуем получать сдачу в сети Bitcoin каждый раз на новый адрес. Установите клиент с функцией автоматического получения сдачи на новый кошелек. Это затруднит установление факта владения конкретным кошельком.
4. Осторожнее с публикацией адреса в Интернет
- Если не планируется получение платежей с отсутствием анонимности, то публикация адреса Bitcoin на сайте, в социальных сетях или на визитной карточке не очень хорошая идея в плане обеспечения конфиденциальности.
5. Внимательнее с IP адресом
- Сеть Bitcoin является децентрализованной и каждый узел сети может сохранять IP адреса всех проходящих через него транзакций. Транзакция может проходить через несколько узлов и IP адрес узла может быть по ошибке принят как источник перевода, хотя таковым не является. Рекомендуется при совершении платежей Bitcoin использовать средства скрытия IP адресов, например анонимную сеть TOR.
6. Не работайте с сервисами смешивания
- В сети Интернет имеются сервисы, которые предлагают услуги «смешивания» транзакций Bitcoin путем нескольких операций перевода и получения на однократные адреса перед проведением «исходной» транзакции.
- Легальность работы таких сервисов вызывает много вопросов, обычно они используются для легализации украденных Биткоин, и такое сотрудничество может привести к неприятному общению с правоохранительными органами.
В заключение можно добавить следующее. Потеря конфиденциальности происходит не в самой системе Bitcoin. Соблюдение всех рекомендации гарантирует почти полную безопасность работы, но контроль анонимности на уровне компьютера эта забота самого пользователя. Используйте скрытие IP-адресов, не проводите платежи через публичные Wi-Fi сети, храните ключи на съемных устройствах (флеш-накопители, внешние жесткие диски).